Совет директоров и менеджмент

Совет директоров

Совет директоров обеспечивает контроль за управлением Компанией и ее деятельностью и наделен всеми соответствующими полномочиями, за исключением случаев, когда такие полномочия переходят к акционерам в соответствии с требованиями Закона о компаниях Республики Кипр (глава 113) или Устава.

При Совете директоров действуют комитеты по аудиту, кадрам и вознаграждениям, стратегии и устойчивому развитию. В состав комитетов входят директора, обладающие соответствующим профессиональным опытом и навыками. При избрании членов и председателей комитетов принимаются во внимание образование и профессиональная подготовка кандидатов, а также их опыт работы в сфере деятельности соответствующего комитета.

Комитеты Совета директоров

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту оказывает содействие Совету директоров в проведении анализа внутреннего и внешнего аудита, в частности анализа систем внутреннего контроля и соблюдения требований к финансовой отчетности, а также объемов, результатов и экономической эффективности внешнего аудита.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям предоставляет Совету директоров рекомендации относительно назначения новых директоров, оказывает содействие в поиске и подборе кандидатов, обладающих соответствующим опытом, проведении собеседований, а также проводит оценку их соответствия критериям независимости. Комитет также рассматривает назначения на высшие руководящие должности, механизмы планирования преемственности в Компании и другие вопросы, связанные с персоналом.

Кроме того, комитет оказывает содействие Совету директоров в решении вопросов, связанных с вознаграждением, включая пересмотр общей политики вознаграждения Группы, вносит свои предложения по вознаграждению директоров и высшего руководства Компании.

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии оказывает содействие Совету директоров в анализе и мониторинге вопросов стратегического управления, в частности в рассмотрении возможностей слияния и поглощения, а также крупных инвестиционных проектов.

Комитет по устойчивому развитию

Комитет по устойчивому развитию оказывает содействие Совету директоров в управлении вопросами устойчивого развития. Комитет отвечает за управление ESG-факторами на стратегическом уровне и осуществляет контроль за реализацией повестки устойчивого развития Fix Price и ее интеграцией в бизнес-процессы Компании.

Менеджмент